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       针对金融统计存在错误的违法行为,根据《金融统计管理规定》,给予警告,处罚款1万元。针对核定的财政性存款科目余额未缴存的违法行为,根据《金融违法行为处罚办法》,给予警告,处罚款5万元。针对未向人民银行报送账户开立信息资料的违法行为,根据《人民币银行结算账户管理办法》,给予警告,处罚款3万元。针对对外支付残缺、污损的人民币的违法行为,根据《人民币管理条例》,给予警告,处罚款2000元。针对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定进行大额和可疑交易报告的违法行为,根据《反洗钱法》,对两项违法行为分别处罚款40万元、25万元。合计罚款人民币74.2万元。。彩神争霸大发快3群


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        北京12月28日讯 银保监会网站昨日公布的行政处罚决定书(闽银保监罚决字〔2018〕28号、31号)显示,中国人民财产保险股份有限公司福州市分公司城南营销服务部(以下简称人保产险城南营销服务部)存在手续费列支不真实、虚构中介业务套取手续费的违法行为,被中国银保监会福建监管局合计罚款39万元,并责令改正。此外,陈厚文对上述违法行为负有直接责任,被中国银保监会福建监管局予以警告,并处以2万元罚款。。
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